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证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-020 债券代码：128095         债券简称：恩捷转债                   云南恩捷新材料股份有限公司      本公司及合座董事保证本公告推行果然、准确和竣工，莫得纰缪记录、  误导性述说大概紧要遗漏。    颠倒提醒： 股票已出现衔接三十个来回日中至少有十五个来回日收盘价低于当期转股价钱 85% 的情形，已触发“恩捷转债”（债券代码：128095）转股价钱向下修正要求。 《对于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 鼓动会审议，现将关联事项公告如下：    一、可退换公司债券刊行上市情况    （一）可退换公司债券刊行情况    经中国证券监督处理委员会“证监许可20192701号”文核准，公司于2020年2月 万元，期限6年。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券来回所“深证上2020109号”文高兴，公司160,000.00万元可退换公司 债券于2020年2月28日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“恩捷转债”，债券代 码“128095”。 司于2024年5月18日在指定信息露馅媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩捷转债”回 售后果的公告》（公告编号：2024-111号）。    （三）可退换公司债券转股价钱扶助情况    把柄《深圳证券来回所股票上市司法》等联系规则和《云南恩捷新材料股份有 限公司公 开采行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-020 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债 商定，本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行实现之日起满六个月后的第一个 来回日起至可退换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，启动转 股价为64.61元/股。 关要求，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，应付转股价钱进行扶助。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股扶助为64.49元/股， 扶助后的转股价钱自2020年5月21日（除权除息日）起胜利。详见公司2020年5月15 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱扶助的公告》（公告 编号：2020-083号）。   经中国证券监督处理委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开采 行股票的批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公开采行股票的时势向22 名特定投资者非公开采行东说念主民币平时股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9 月4日在深圳证券来回所上市。把柄可转债转股价钱扶助的关联要求，公司对“恩捷 转债”的转股价钱作相应扶助，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49元/股调 整为65.09元/股。详见公司2020年9月3日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公 司债券转股价钱扶助的公告》（公告编号：2020-158号）。 公司法例性股票共计23,120股的回购刊动手续。由于本次回购刊出股份占公司总股本 比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为65.09元/ 股。详见公司2020年9月28日在指定信息露馅媒体刊登的《对于本次部分法例性股票 回购刊出不扶助可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2020-182号）。 的关联要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应扶助，自2021年4月30日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股扶助为64.92元/股。详见公司2021年4月23 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱扶助的公告》（公告 编号：2021-069号）。 的关联要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应扶助，自2022年5月16日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股扶助为64.62元/股。详见公司2022年5月10 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份         公告编号：2025-020 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱扶助的公告》（公告 编号：2022-091号）。   经中国证券监督处理委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开采 行股票的批复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公开采行股票的时势向21 名特定投资者非公开采行东说念主民币平时股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6 月20日在深圳证券来回所上市。把柄可转债转股价钱扶助的关联要求，公司对“恩捷 转债”的转股价钱作相应扶助，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股 扶助为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可转 换公司债券转股价钱扶助的公告》（公告编号：2023-099号）。 对象捏有的公司法例性股票共计88,630股的回购刊动手续。由于本次回购刊出股份占 公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变， 仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息露馅媒体刊登的《对于本次部 分法例性股票回购刊出不扶助可退换公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-124 号）。 的关联要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应扶助，自2023年8月21日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股扶助为66.46元/股。详见公司2023年8月15 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱扶助的公告》（公告 编号：2023-142号）。 整的关联要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应扶助，自2023年9月21日（除权 除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股扶助为66.26元/股。详见公司2023年9月 告编号：2023-167号）。 的关联要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应扶助，自2024年6月3日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股扶助为64.73元/股。详见公司2024年5月28 日在指定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱扶助的公告》（公告 编号：2024-120号）。 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-020 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债 对象捏有的公司法例性股票共计532,399股、2024年法例性股票激勉筹划初次授予中2 名激勉对象捏有的公司法例性股票共计40,700股的回购刊动手续。由于本次回购刊出 股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱 不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息露馅媒体刊登的《对于 本次部分法例性股票回购刊出不扶助可退换公司债券转股价钱的公告》                               （公告编号： 价钱扶助的关联要求，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应扶助，自2024年11月6日 起“恩捷转债”转股价钱由64.73元/股扶助为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指 定信息露馅媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱扶助的公告》（公告编号：    二、转股价钱向下修正要求    （一）修正权限与修正幅度    在本次可转债存续技能，当公司股票在职意衔接三十个来回日中有十五个来回 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱扶助的 情形，则在转股价钱扶助日前的来回日按扶助前的转股价钱和收盘价计较，在转股 价钱扶助日及之后的来回日按扶助后的转股价钱和收盘价计较。    上述有贪图须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动 大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓动应当躲藏。修正后的转股价钱应不低于前 项规则的鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票 来回均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。    （二）修正依次    如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息露馅媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股技能（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，滥觞 还原转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后， 退换股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-020 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债      三、对于本次触发“恩捷转债”转股价钱向下修正要求的具体诠释   边界 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现衔接三十个来回日中至少有十五个交 易日收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“恩捷转债”转股价钱向下修正条 款。   为顾惜债券捏有东说念主职权，优化公司成本结构，守旧公司的恒久慎重发展，公司 于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于董事会 提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“恩捷转债” 转股价钱，并将该议案提交公司鼓动会审议。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动 会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价，且修 正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。若鼓动会召开时， 上述纵情一个辩论高于本次扶助前“恩捷转债”的转股价钱，则“恩捷转债”转股价钱无 需扶助。上述议案须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动会进行表决时，捏有“恩捷转债”的鼓动应当躲藏表决。   为确保本次向下修正“恩捷转债”转股价钱关联事宜的胜仗进行，公司董事会提 请鼓动会授权董事会把柄《召募诠释书》等关联要求的商定全权办理本次向下修正 “恩捷转债”转股价钱联系的沿途事宜，包括但不限于信赖本次修正后的转股价钱、 胜利日历以偏激他必要事项。      四、其他事项   投资者如需了解“恩捷转债”的其他关联信息，请查阅公司于 2020 年 2 月 7 日披 露于巨潮资讯网的《召募诠释书》全文。敬请巨大投资者介意投资风险。      五、备查文献   特此公告。                         云南恩捷新材料股份有限公司董事会                                二零二五年一月二十二日