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证券代码：002398       证券简称：垒知集团           公告编号：2025-004 债券代码：127062       债券简称：垒知转债               垒知控股集团股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证公告内容确凿、准确和完好，莫得造作纪录、 误导性证明好像要紧遗漏。    十分教导： 日至 2025 年 1 月 22 日）中已有集结 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 向下修正“垒知转债”转股价钱。从 2025 年 1 月 23 日起从头缠绵，若公司股价 再次触发“垒知转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否运用“垒知转债”转股价钱向下修正的职权。   垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开 了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于不向下修正“垒知转债”转 股价钱的议案》，具体情况如下：    一、可调治公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩办委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份有限公司公配置行可调治公司债券的批复》核准，公司获准刊行 除各项刊行用度悉数东谈主民币 5,839,448.12 元（不含升值税）后，骨子召募资金净 额为东谈主民币 390,460,551.88 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所欢喜，公司本次可调治公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在 深圳证券来往所挂牌来往，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2022 年 4 月 27 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日 至 2028 年 4 月 20 日止。    （四）可转债转股价钱调整情况 决议：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转增股本。左证《垒知 控股集团股份有限公司公配置行可调治公司债券召募证实书》的关系条件，以及 中国证券监督惩办委员会对于公配置行可调治公司债券的相关法例，                              “垒知转债” 转股价钱调整为 7.74 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起胜仗。具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-049）。 象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未消灭限售的 771,000 股限 制性股票，以及因第一个消灭限售期消灭限售条件未成就，回购刊出其他 59 名 激勉对象已获授但尚未消灭限售的 2,869,200 股边界性股票。左证《垒知控股集 团股份有限公司公配置行可调治公司债券召募证实书》的关系条件，以及中国证 券监督惩办委员会对于公配置行可调治公司债券的相关法例，“垒知转债”转股 价钱调整为 7.75 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起胜仗。具体内 容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于部分边界性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号： 决议：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转增股本。左证《垒知 控股集团股份有限公司公配置行可调治公司债券召募证实书》的关系条件，以及 中国证券监督惩办委员会对于公配置行可调治公司债券的相关法例，                              “垒知转债” 转股价钱调整为 7.67 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起胜仗。具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的 《对于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-047）。 象蔡素娟已获授但尚未消灭限售的 60,900 股边界性股票，以及因第二个消灭限 售期消灭限售条件未成就，回购刊出其他 55 名激勉对象已获授但尚未消灭限售 的 2,764,800 股边界性股票。左证《垒知控股集团股份有限公司公配置行可调治 公司债券召募证实书》的关系条件，以及中国证券监督惩办委员会对于公配置行 可调治公司债券的相关法例，             “垒知转债”转股价钱调整为 7.68 元/股，调整后的 转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起胜仗。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分边界性股票回购刊出完成暨 调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 决议：以翌日实施分派决议时股权登记日享成心润分派权的股本总数为基数，向 举座鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本 公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享成心润分派的职权。（即以 币 0.80 元（含税））。左证《垒知控股集团股份有限公司公配置行可调治公司债 券召募证实书》的关系条件，以及中国证券监督惩办委员会对于公配置行可调治 公司债券的相关法例，          “垒知转债”转股价钱调整为 7.60 元/股，调整后的转股价 格自 2024 年 6 月 17 日起胜仗。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告 编号：2024-048）。 决议。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账 户以齐集竞价来往形势回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完了中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11,928,500 股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。左证《垒知控股集团股份有限公司公开 刊行可调治公司债券召募证实书》的关系条件，以及中国证券监督惩办委员会关 于公配置行可调治公司债券的相关法例，“垒知转债”转股价钱调整为 7.66 元/ 股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起胜仗。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-052）。 条件未成就，回购刊出 55 名激勉对象已获授但尚未消灭限售的 3,686,400 股边界 性股票。左证《垒知控股集团股份有限公司公配置行可调治公司债券召募证实书》 的关系条件，以及中国证券监督惩办委员会对于公配置行可调治公司债券的相关 法例，“垒知转债”转股价钱调整为 7.67 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起胜仗。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分边界性股票回购刊出完成暨调整可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-057）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （1）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可调治公司债券存续本领，当公司股票在职意集结三十个来往 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调治公司债券的鼓吹应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价和前 一往翌日均价之间的较高者。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往翌日按调整前的转股价钱和收盘价缠绵，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价缠绵。   （2）修处死子   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和 中国证监会指定的信息露出媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股本领等相关信息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正 日），运行规复转股请求并施行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱施行。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体证实   鉴于公司近期股价受到宏不雅经济、市集调整等诸多身分的影响出现了波动， 公司董事会轮廓接头公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对 公司长久隆重发展的信心，兼顾爱戴举座投资者的利益，公司董事会决定本次不 向下修正“垒知转债”转股价钱。   从 2025 年 1 月 23 日起从头缠绵，若公司股价再次触发“垒知转债”转股 价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“垒知转债” 转股价钱向下修正的职权。   敬请高大投资者详确投资风险。   特此公告。                       垒知控股集团股份有限公司董事会                          二〇二五年一月二十三日