九游会·(j9)官方网站

证券代码：300630       证券简称：*ST 普利     公告编号：2025-013 债券代码：123099       债券简称：普利转债               海南普利制药股份有限公司 对于向下修正“普利转债”转股价钱的及股票、可转债交往                干系风险提醒的公告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容委果、准确、竣工，莫得 失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。 相当提醒： 违纪，被中国证券监督不休委员会立案访问。公司于2025年1月4日收到中国证监 会下发的《行政处罚预先文书书》（以下简称“《文书书》”）。凭证《文书书 》认定的事实，公司2021年、2022年年度讲述存在失实纪录，同期，2021、2022 年失实纪录的买卖收入金额悉数达1,030,503,262.28元，且占该2年露馅的年度营 业收入悉数金额的31.08%；失实纪录的利润总数金额悉数达695,435,693.01元， 且占该2年露馅的年度利润总数悉数金额的76.72%。凭证前述《文书书》认定的 事实，公司可能波及《深圳证券交往所创业板股票上市国法（2024年改良）》第 年均存在失实纪录，失实纪录的利润总数金额悉数达到5亿元以上，且朝上该两 年露馅的年度利润总数悉数金额的50%”的紧要造孽强制退市情形，公司股票可 能被实施紧要造孽强制退市。   凭证《深圳证券交往所创业板股票上市国法》，如凭证矜重的处罚决定书结 论，公司波及紧要造孽强制退市情形，公司股票将被隔断上市。凭证《深圳证券 交往所上市公司自律监管辅导第15号——可转化公司债券》规定，若上市公司股 票被隔断上市的，可转债同步隔断上市不祥挂牌。    公司将全力调和中国证监会的干系责任，最终效果以中国证监会出具的矜重 处罚决定为准。敬请广宽投资者柔和后续公告并防护投资风险。 年度）。在回售期内，若公司股票在职意贯穿三十个交昔时收盘价低于当期转 股价钱的70%，公司将靠近提前兑付央求回售部分可转债本息的可能，届时可 能存在无法全额兑付的风险。    一、可转债刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督不休委员会《对于高兴海南普利制药股份有限公司向不特定 对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106 号）高兴，公司 向不特定对象刊行可转化公司债券 850 万张，每张面值为东说念主民币 100 元。本次发 行的召募资金总数 850,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 10,000,000.00 元（不含 税）后的金额为 840,000,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 22 日汇入公司召募资金监管账户。另减除讼师费、验资费、资信评级费 和刊行手续费等与刊行可转化公司债券径直干系的外部用度 2,138,650.95 元（不 含税）后，施行召募资金净额为 837,861,349.05 元。上述召募资金到位情况照旧 天健司帐师事务所（额外鄙俚合股）考据，并由其出具天健验〔2021〕70 号《验 证讲述》。    （二）可转债上市情况    经深交所高兴，公司 85,000.00 万元可转化公司债券于 2021 年 3 月 8 日已在 深交所挂牌交往，债券简称“普利转债”，债券代码“123099”。    （三）可转债转股期限    凭证《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等干系规定和《海南普利制药股份有限公司创业板向不特定对象刊行可 转化公司债券召募施展书》            （以下简称“《召募施展书》”）的干系规定，公司本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2021 年 2 月 22 日，即召募资金划 至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个交昔时起至本次可转债到期日止（即    （四）可转债转股价钱养息情况 以总股本 437,029,279 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利 1.87 元（含 税），不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 该利润分配决议已于 2021 年 7 月 9 日实施完成，                             “普利转债”的转股价钱由 46.22 元/股养息为 46.03 元/股，养息后的转股价钱自 2021 年 7 月 9 日起成效。具体内 容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上露馅的 《对于可转化公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2021-077）。 以 公 司 现 有 总 股 本 436,957,952 股 剔 除 已 回 购 股 份 1,806,023 股 后 的 股 本 不进行成本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利 润分配决议已于 2022 年 7 月 13 日实施完成，“普利转债”的转股价钱由 46.03 元/股养息为 45.84 元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 7 月 13 日起成效。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转化公司 债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-095）。 第七次会议，审议通过了《对于公司 2020 年戒指性股票引发诡计养息回购价钱 及回购刊出部分戒指性股票的议案》，鉴于公司 2020 年戒指性股票引发诡计授予 的 11 位引发对象因个东说念主原因已下野，不再具备引发对象经验；同期，因公司业 绩未达到根除限售条件，公司对 147 名引发对象已获授但未根除限售戒指性股票 进行回购刊出。公司董事会高兴对上述捏有的共计戒指性股票 611,800 股进行回 购刊出。经中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司审核阐明，公司上述戒指 性股票回购刊出事宜于 2022 年 11 月 30 日办理完成。                                “普利转债”的转股价钱由 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转化 公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2022-156）。 《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》。凭证《召募施展书》干系规 定及公司 2022 年第四次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转 股价钱向下修正为 27.10 元/股，修正后的转股价钱自 2022 年 12 月 27 日起成效。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-165）。 于向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》。凭证《召募施展书》干系规定及 公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转股价 格向下修正为 19.85 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起成效。具体 内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关 于向下修正可转化公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2023-072）。 定，因公司实施 2022 年年度权柄分配决议，“普利转债”转股价钱由 19.85 元/ 股养息为 19.77 元/股，养息后的转股价钱自 2023 年 7 月 18 日运行成效。具体内 容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关 于可转化公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-087）。 事会第十三次会议，审议通过了《对于 2020 年戒指性股票引发诡计养息回购价 格及回购刊出部分戒指性股票的议案》。鉴于部分引发对象下野且公司事迹未达 到第三个根除限售期规定的根除限售条件，公司决定回购刊出 147 名引发对象捏 有的已获授但未根除限售的戒指性股票 688,800 股。上述戒指性股票回购刊脱手 续已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成。    凭证《召募施展书》以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的相关规定， “普利转债”转股价钱由 19.77 元/股养息为 19.76 元/股，养息后的转股价钱自 讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转化公司债券转股价钱养息的公告》 （公告编号：2023-130）。 了《对于向下修正“普利转债”转股价钱的议案》。凭证《召募施展书》干系规 定及公司 2024 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“普利转债”的转 股价钱向下修正为 11.22 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 20 日起成效。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于向下修正普利转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-140）。    二、向下修正转股价钱的依据及原因    凭证《召募施展书》的干系要求规定：    （一）修正条件与修正幅度    在本可转债存续工夫，当公司股票在职意贯穿三十个交昔时中至少有十五个 交昔时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下 修正决议并提交公司鼓舞大会表决。该决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三 分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的股 东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交昔时公 司股票交往均价和前一交昔时的公司股票交往均价之间的较高者。    若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交昔时 按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的交昔时按养息后的转股价钱和收 盘价钱计较。    （二）修处死子    公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上 刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫。从股权登 记日后的第一个交昔时（即转股价钱修正日），运行复原转股央求并扩张修正后 的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩张。    （三）修正原因    本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 12 月 4 日起算，扫尾 2024 年      三、本次向下修正可转债转股价钱的审议措施和效果 《对于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的议案》，并高兴将该议案提 交公司鼓舞大会审议。 于董事会提议向下修正“普利转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“普利转 债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募施展书》干系要求商定，全权办理本次 向下修正“普利转债”转股价钱的一齐事宜，包括但不限于细目修正后的转股价 格、成效日历以过火他必要事项。 于向下修正“普利转债”转股价钱的议案》，凭证《深圳证券交往所上市公司自 律监管辅导第 15 号——可转化公司债券》                     《召募施展书》等干系规定，修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交昔时公司股票交往均价和前 一个交昔时均价之间的较高者。因此公司本次向下修正后的“普利转债”转股价 格为 4.89 元/股。    凭证公司 2025 年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“普利转债” 的转股价钱向下修正为 4.89 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 1 月 23 日起生 效。      四、其他事项    投资者如需了解“普利转债”的干系要求，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海南普利制药股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可转化公司债券召募施展书》全文。对上述内容如有疑 问，请拨打公司投资者询查热线 0898-66661090 进行询查。敬请广宽投资者防护 投资风险。      五、风险提醒 公司于 2025 年 1 月 4 日收到中国证监会下发的《文书书》。凭证《文书书》认定 的事实，公司 2021 年、2022 年年度讲述存在失实纪录，同期，2021、2022 年虚 假纪录的买卖收入金额悉数达 1,030,503,262.28 元，且占该 2 年露馅的年度买卖 收入悉数金额的 31.08%；失实纪录的利润总数金额悉数达 695,435,693.01 元，且 占该 2 年露馅的年度利润总数悉数金额的 76.72%。凭证前述《文书书》认定的 事实，公司可能波及《深圳证券交往所创业板股票上市国法（2024 年改良）》第 两年均存在失实纪录，失实纪录的利润总数金额悉数达到 5 亿元以上，且朝上该 两年露馅的年度利润总数悉数金额的 50%”的紧要造孽强制退市情形，公司股票 可能被实施紧要造孽强制退市。   公司将全力调和中国证监会的干系责任，最终效果以中国证监会出具的矜重 处罚决定为准。敬请广宽投资者柔和后续公告并防护投资风险。 论断，公司波及紧要造孽强制退市情形，公司股票将被隔断上市。凭证《深圳证 券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转化公司债券》规定，若上市公 司股票被隔断上市的，可转债同步隔断上市不祥挂牌。 息年度）。在回售期内，若公司股票在职意贯穿三十个交昔时收盘价低于当期转 股价钱的 70%，公司将靠近提前兑付央求回售部分可转债本息的可能，届时可能 存在无法全额兑付的风险。   公司指定信息露馅媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关公司的信息均以上述指定媒体 刊登的信息为准。   敬请广宽投资者感性投资，防护投资风险。   特此公告。     海南普利制药股份有限公司董事会       二〇二五年一月二十二日